H. Cd. de Chihuahua..- Brasil desmantela red china que lavó más de mil millones con apoyo del PCC.
La megaoperación Dark Trader, realizada en el estado de San Pablo por la Policía Civil, el Ministerio Público y la Secretaría de Economía y Planificación, desmanteló una red de lavado de dinero de origen chino que habría movilizado más de mil millones de reales en solo siete meses. Las investigaciones apuntan a que la organización utilizó empresas fachada dedicadas a la venta de electrónicos y, presuntamente, se apoyó en la principal facción criminal brasileña, el Primeiro Comando da Capital (PCC), para blanquear recursos provenientes del narcotráfico.
Según las autoridades, el esquema desviaba ingresos legales hacia compañías ficticias vinculadas al PCC mediante facturación falsa, “cuentas balde” y transferencias fragmentadas, lo que dificultaba el rastreo del dinero. Durante los operativos, realizados también en Santa Catarina, fueron congeladas 36 cuentas bancarias y asegurados bienes por 25 millones de reales, incluidos inmuebles y autos de lujo. Dos brasileños fueron detenidos, mientras que un ciudadano chino con orden de captura logró evadir la detención al encontrarse en China.
Expertos advierten que este caso confirma una nueva tendencia del crimen organizado chino en América Latina, no solo mediante alianzas con grupos locales, sino también a través de estafas digitales y tráfico de drogas. En San Pablo ya se detectaron centros de fraude en línea y redes de producción de metanfetaminas con precursores enviados desde China, incluso con vínculos con cárteles mexicanos. Autoridades brasileñas alertan que estas estructuras criminales se adaptan rápidamente y podrían expandirse con mayor fuerza en la región si no se refuerzan los controles financieros y migratorios. (En Blanco y Negro).
