H. Cd de Chihuahua.- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que en México existen otros casos similares a la red de fraudes en centros turísticos vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como el detectado en Kovay Gardens en Puerto Vallarta.
Las autoridades estadounidenses indicaron que Kovay Gardens era utilizado para defraudar a turistas de Estados Unidos y Canadá mediante cobros adelantados de tarifas y depósitos de impuestos que nunca llegaban a los clientes. Entre los implicados se encuentran Oscar Enrique Jiménez Tapia, alias “Tagayas”, y José Luis Gutiérrez Ochoa, “Tolín”, quien tiene vínculos familiares con Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fundador del CJNG. Otros participantes operaban las llamadas “call centers” desde donde se coordinaban las estafas.
Como resultado de la investigación y las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, cinco personas y 14 empresas vinculadas a la red quedaron bloqueadas para realizar transacciones comerciales en ese país.
Señaló que las investigaciones sobre estas estafas se realizan de manera general en varios estados, y que el caso de Kovay Gardens se lleva en coordinación con autoridades de Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) junto con la Fiscalía General de la República.
