El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) advirtió que las organizaciones criminales están aprovechando vacíos en la regulación de las criptomonedas para mover miles de millones de dólares obtenidos de actividades ilícitas. De acuerdo con su más reciente informe, los delincuentes utilizan activos virtuales para ocultar el origen de los recursos y dificultar el rastreo por parte de las autoridades, mientras las operaciones relacionadas con criptomonedas se vuelven cada vez más sofisticadas y complejas.
El organismo señaló que, aunque más países han comenzado a aplicar las recomendaciones internacionales para supervisar los activos virtuales, todavía existen importantes deficiencias en la implementación de controles efectivos. También alertó sobre el creciente uso de las llamadas monedas estables (stablecoins) por parte de redes criminales e incluso el desarrollo de monedas digitales propias que buscan resistir el congelamiento o aseguramiento de fondos por las autoridades.
El GAFI enfatizó que reguladores, instituciones financieras y empresas del sector cripto enfrentan retos cada vez mayores para detectar y frenar el lavado de dinero, especialmente el proveniente de fraudes, estafas y crimen organizado. Por ello, llamó a fortalecer la cooperación internacional y cerrar las lagunas normativas que aún permiten que estas organizaciones aprovechen la tecnología para ocultar y movilizar sus ganancias ilícitas.
