Ciudad Juárez.- Las autoridades financieras de Estados Unidos y México emprendieron una acción coordinada para sancionar al Grupo de Crimen Organizado Hysa, una red transnacional con operaciones en México, Canadá y Europa, cuyas empresas —incluidos establecimientos de juego y restaurantes— estarían implicadas en lavado de dinero, de acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense (OFAC) y la Red de Delitos Financieros (FinCEN). La frase clave de enfoque es: Sanciones contra red transnacional Hysa.
La operación abarca el bloqueo de bienes, restricciones financieras y una propuesta para impedir que 10 casinos ubicados en México accedan al sistema bancario de Estados Unidos. Según las autoridades, la familia Hysa utilizó diversas compañías para mover grandes cantidades de efectivo, triangulación de fondos ilícitos y operaciones asociadas con grupos delictivos que controlan territorios estratégicos en el país. Entre las empresas señaladas figuran Entretenimiento Palmero, Diversiones Los Mochis, Rosetta Gaming, Hysa Forwarders y varias más distribuidas en entidades como Sonora, Sinaloa, Baja California y Tabasco.
La OFAC sancionó a 27 personas y entidades, mientras FinCEN identificó transacciones de alto riesgo en establecimientos como Midas Casino, Skampa Casino, Palermo Casino y Casino Mirage, señalados por facilitar operaciones financieras relacionadas con el Cartel de Sinaloa. Con las medidas propuestas, los bancos estadounidenses deberán aplicar controles reforzados para impedir que estas empresas utilicen cuentas corresponsales para mover recursos fuera del país.
El Departamento del Tesoro afirmó que estas acciones buscan frenar el flujo de recursos ilícitos que fortalecen al crimen transnacional y romper la estructura de negocios que permite a estas redes operar en México y otros países. Las autoridades reiteraron que las sanciones continuarán ampliándose conforme avancen las investigaciones.
