La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bloqueó las cuentas de una presunta red dedicada al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La acción se realizó en coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionara a 11 sujetos, entre ellos dos personas físicas y nueve empresas, por su presunta participación en estas operaciones.
De acuerdo con las investigaciones, la organización utilizaba empresas de los sectores de transporte, logística y comercialización de combustibles para facilitar el movimiento y ocultamiento de recursos de presunto origen ilícito. Además, las autoridades detectaron posibles esquemas relacionados con transferencias internacionales, operaciones relevantes en efectivo, actividades vulnerables y la adquisición de bienes de alto valor, mecanismos que habrían servido para el lavado de dinero derivado del robo de hidrocarburos.
La UIF informó que, además del congelamiento de cuentas, presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República y reforzó la cooperación con autoridades estadounidenses para continuar las investigaciones. Con estas medidas, el Gobierno de México busca debilitar la estructura financiera de las organizaciones criminales involucradas en el llamado “huachicol” y frenar el uso de empresas como fachada para operaciones ilícitas.
