H. Cd. de Chihuahua.- Autoridades de EU destapan esquema de fraude ligado al crimen organizado chino.
Una investigación reveló que redes criminales chinas obtuvieron hasta mil millones de dólares al año mediante un esquema de fraude en Estados Unidos, utilizando datos de tarjetas bancarias robadas para comprar tarjetas de regalo (gift cards) y mercancía en tiendas comerciales. De acuerdo con autoridades estadounidenses, el mecanismo creció tras la pandemia con el auge de los pagos sin contacto.
Las investigaciones señalan que los delincuentes obtenían información financiera mediante estafas digitales y luego utilizaban teléfonos con billeteras electrónicas para realizar compras en establecimientos como Lowe’s, Walmart y otras cadenas. Posteriormente, las tarjetas de regalo y los productos de alto valor, como iPhones, eran enviados a China para su reventa, generando ganancias millonarias.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que la operación forma parte de una red internacional de lavado de dinero y fraude digital. Como parte de la operación Red Hook, las autoridades han realizado al menos 239 arrestos desde 2024 y continúan investigando a organizaciones vinculadas con el crimen organizado chino que operan en territorio estadounidense. (En Blanco y Negro).
